Недобросовестный контрагент
Риски работы с недобросовестными контрагентами состоят не только в том, что вам не поставят товары, не окажут услуги или не заплатят. Если ИП или юридическое лицо ведет дела с теми, кто на плохом счету у налоговой, привлек внимание ФАС (антимонопольная служба) или Роспотребнадзора, то у него могут возникнуть проблемы:
- ФНС следит за тем, чтобы сделки не были фиктивными и не были частью схем обналичивания средств организаций или неправомерного ухода от налогов;
- ФАС, как и Роспотребнадзор, в числе прочего, пресекает незаконную (без лицензий и разрешений) предпринимательскую деятельность.
К сожалению, презумпция невиновности, которой придерживается отечественное законодательство, в данном случае превращается в принцип бумеранга. Часть ответственности за нарушения гражданского и налогового законодательства контрагентом может быть переложена на организацию или индивидуального предпринимателя, которые заключали с ним сделки. Не всегда. Вероятно — удастся доказать невиновность. Но попасть на карандаш к налоговой и испортить деловую репутацию в этой ситуации легко.
Закон: постановлением Высшего арбитражного суда РФ № 53 в обиход введено определение «должная осмотрительность». Ею должен руководствоваться предприниматель, когда планирует заключить сделку с контрагентом.
Хотя, согласно пункту 5 статьи 10 Гражданского и пункту 7 статьи 3 Налогового кодекса, налогоплательщик по умолчанию добросовестен, арбитражные суды далеко не всегда трактуют закон буквально. В результате, недобросовестный контрагент тянет на дно и своего не вполне осмотрительного поставщика, покупателя или заказчика.
С непроверенными контрагентами работать опасно: главным образом из-за того, что быстро понять, насколько он чист, не всегда просто.
Как проверить контрагента
Проверка недобросовестности контрагентов, если они новые — обязательный этап подготовки к совершению сделки. И хотя далеко не вся информация о юрлице или ИП может быть доступной, того, что есть, хватает, чтобы сформировать первое впечатление о потенциальном партнере по сделке.
Важно! С 2016 года Федеральная налоговая служба ежемесячно публикует данные о контрагентах на своем официальном сайте. То, что раньше было налоговой тайной, таковой уже не является. Поэтому, если повезет, на портале ФНС можно найти информацию о балансе, хозяйственных операциях, долгах и нарушениях.
Какие-то данные можно найти и в других открытых источниках. Реестров недобросовестных контрагентов, как созданных Роспотребнадзором и ФАС, так и стихийно возникших в соцсетях и на тематических форумах, немало. Но времени на их изучение, как правило, нет совсем. Поэтому одним из основных источников информации о недобросовестности или ненадежности стороны сделки может стать просто наблюдение на переговорах и изучение предоставленной самим контрагентом информации.
Признаки недобросовестных контрагентов
Насторожиться стоит, если:
- нет данных о реальном адресе офиса, склада или производства;
- не удается пообщаться лично с руководством контрагента;
- право подписи «с той стороны» у человека, должность которого не предполагает участия в заключении сделок;
- в пакет документов для сделки не входит выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Что делать, если есть подозрения
Хотя единственная, кто признает контрагента недобросовестным на официальном уровне, — это ФНС, опираться только на ее данные не получится. Они не всегда полны и актуальны. Поэтому подозрения в недобросовестности контрагента — это повод более плотно заняться сбором информации. И не обязательно самостоятельно. «Юридическое агентство Санкт-Петербурга» готово помочь вам в проверке контрагентов. Мы проводим:
- поиск по ЕГРЮЛ, ЕГРИП и другим источникам;
- анализ предоставленных для сделки документов (как по отдельности, так и с точки зрения комплектности пакета);
- поиск по базе адресов (с выяснением, не является ли адрес юрлица фиктивным).
Специалисты агентства берутся за защиту прав клиента, если ему грозит ответственность за недобросовестного контрагента. Услуги агентства позволят:
- снизить риск того, что вы заключите сделку с ненадежным контрагентом;
- избежать пристального внимания ФНС и ФАС;
- не попасть в черные списки контролирующих организаций;
- обосновать и получить налоговые вычеты (в них часто отказывают, ссылаясь на сомнительность сделки).
Судебные решения
Отзывы клиентов
Юристы
Попал в ДТП. Страховая компания предложила очень маленькую выплату по КАСКО. Пришлось судиться. С помощью юриста по таким делам удалось получить достаточную для ремонта компенсацию (вместе с оплатой судебных издержек и возмещением морального ущерба).
Уважаемый Павлюченко Александр Викторович. Позвольте выразить искреннюю благодарность за оказанную квалифицированную юридическую помощь. Благодаря Вашему профессионализму удалось добиться решения в мою пользу. Желаю Вас дальнейшего процветания и профессионализма.
Радхуан Мохамед
08.06.2018г
Выражаю свою благодарность Павлюченко Александру Викторовичу за квалифицированное ведение моего дела, грамотную консультацию и обоснованные решения, которые привели к возмещению всех заявленных убытков.
С уважением, Евгений Н., 17.11.2017 г.
Выражаю благодарность Юридическому Агентству и в частности адвокату Павлюченко Александру Викторовичу за проделанную работу, высокую квалификацию и качественный подход.
Благодаря Александру Викторовичу удалось добиться в суде по делу о защите прав потребителей результата, которого даже не ожидала. Сумма, взысканная по суду, даже превысила мои ожидания.
Большое спасибо за квалифицированную работу и профессионализм.
С уважением, Астафьева А.С., 01.03.2019 г.
Уважаемая Любовь Владимировна, я, Лобова Евгения Ильинична, хочу выразить огромную благодарность за объективную, полноценную, грамотную консультацию по интересующему меня вопросу юристу Суховарову Юрию Владимировичу. Как театр, начинается с вешалки, не могу не отметить исключительную вежливость администратора Кутузовой Дарьи Владимировны.
Желаю вам больших успехов! Лобова Е.И.
Прошу Вас выразить благодарность адвокату Александру Викторовичу, который грамотно и четко разъяснил мне мои дальнейшие действия чтобы решить проблему, в которую попали родственники.
11.02.18 г.
Комардин С.И.
Адвокат сумел переквалифицировать обвинение со ст. 114 на ст. 113 УК РФ. В результате получил пусть и по максимуму, но всего 2 года. Теперь надеюсь на УДО.
Павлов Виктор
16.08.2026
Сергей Вячеславович! Благодарю Вас за оказанную квалифицированную консультацию в отношении моего вопроса в сфере защиты прав потребителей (спор с ТК ОПТ, не привезли кухню)
Любовь Туннова
12.12.2018г.
Благодарим сотрудников ООО «Юридическое агентство Санкт-Петербурга»и в первую очередь Матвееву Яну Максимовну за высококвалифицированное и тщательное рассмотрение нашего вопроса и оперативное решение нашей жилищной проблемы.
Также Кутузову Дарью Валентивну за внимательное и доброжелательное отношение к посетителям.
Адвокат Агентства очень помог в защите по делу о побоях. В результате мужу удалось отделаться условным сроком.
15.05.2026
Семья Пименовых